Skupščina

Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preverite letnega poročila za leto 2023, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2024. Pooblastilo za nakup lastnih delnic. Sprememba statuta Metrel DUS d.d. Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.

Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja, pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2023, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2023. Sezanitev skupščine s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Ljubljana, d.d.

Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2023, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditvi letnega poročila, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Odpoklic in imenovanje članov Upravnega odbora družbe HIT LARIX d.d.

Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe - poslov odkupov in prodaj delnic Družbe.

Sprememba sklepa skupščine družbe z dne 29.8.2022

Poročilo o poteku likvidacijskega postopka in predlog za razdelitev premoženja.

Izplačilo dividende delničarjem za leto 2022. Imenovanje ćlanov nadzornega sveta.

Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2022 in poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2022. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega odbora za leto 2022. Razporeditev čistega dobička iz poslovnega leta 2022. Izplačilo dividend. Prenos dela podjetja- dejavnost 25.990. Prenos dela podjetja – dejavnsot 25.620. Sprememba statuta – Firma in sedež družbe. Sprememba statuta – Dejavnosti družbe. Potrditev podaljšanja mandata predsedniku NS Bojanu Vernigu in članici NS Darji Vernig.

1. Potrditev in soglasje (a) k podpisani Pogodbi o prodaji poslovnih deležev v družbi FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. z dne 05.01.2023 (notarski zapis opr. št. SV 6/23, notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik iz Maribora) med Občino Starše, Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče-Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače-Fram (kot prodajalci) in družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. (kot kupcem) ter pripadajoči dokumentaciji za nakup poslovnih deležev, ki ustrezajo 100% osnovnega kapitala družbe FARMADENT d.o.o. (v nadaljevanju: Pogodba); in (b) k izvedbi vseh transakcij in dejanj, ki jih predvideva Pogodba, vključno z izpolnitvijo zavez in izvedbo vseh dejanj, ki so zavezujoče za družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. in ki nastopijo z Dnem Izpolnitve. 2. Potrditev in soglasje k spremembi Statuta družbe Salus v poglavju 7.1.3. »Sklic«, v točkah 7.1.3.2. in 7.1.3.3., pri čemer točka 7.1.3.2. po novem glasi: »Sklic skupščine in vabilo se objavita vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine na spletni strani AJPES, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet in na spletnih straneh družbe, ki se navedejo v objavi na spletni strani AJPES.«, točka 7.1.3.3. pa po novem glasi »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). V objavi in vabilu je potrebno navesti, da je pogoj za udeležbo na skupščini, da delničar, ki se namerava udeležiti seje, o tem pisno obvesti družbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.