Skupščina

Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Letno poročilo 2020«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2020 (»Informacija o prejemkih«). Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d. Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2020 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d. Spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. Izvolitev člana Nadzornega sveta NLB d.d. Poročilo o imenovanju in prenehanju mandata članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev. : Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2020, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2020 ter z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2020 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. . Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2021, 2022, 2023 in 2024. . Predlog nagrade članom nadzornega sveta za opravljeno delo v letu 2020. . Izvolitev člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Spremembe in dopolnitve Statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v členih 15., 18., 24., 28. in 40. Določitev plačil članom nadzornega sveta. Poročilo uprave Delavske hranilnice d.d. Ljubljana o razlogih za izključitev prednostne pravice delničarjev.

Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2020. Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo članice Nadzornega sveta Nataše Damjanovič in s potekom mandata članom Nadzornega sveta ter imenovanje novih članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe BTC d.d. z mnenjem revozorja Ernst&Young, revizija, poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana s Poročilom Upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020 in sprejemom sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020 ter podelitev razrešnice Upravnemu odboru za opravljeno delo v letu 2020. Seznanitev skupščine z odstopom člana Upravnega odbora s funkcije pred izstekom mandata in imenovanje novega člana Upravnega odbora do izteka mandata Upravnega odbora.

Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe Ajdacom d.d. in Skupine Ajdacom za poslovno leto 2020 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020, sprejemom sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2020. Imenovanje nadzornega sveta za mandat od 18.06.2021 do 18.06.2025.

Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilo družbe Sava Turizem, d.d., s poročilom nadzornega sveta Save turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2020, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2020 ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami v letu 2020 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi osebami. Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Imenovanje revizorja za obdobje 2021-2023.

Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020 skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2020, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice. Imenovanje revizorja.

Umik delnic družbe iz trgovanja na organiziranem trgu. Odobreni kapital.

Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2020, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2020, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2020. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta, Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020. Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d. d. Razširitev dnevnega reda: Presoja utemeljenosti in potrebnosti izvedbe revizije zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe, ki so bile izglasovane pod točko 9,10 in 1 dnevnega reda 36. redne skupščine DBS d.d. z dne 31.05.2019.

Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2020; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2020. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta. Ugotovitev o bilančni izgubi za leto 2020 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2020. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovna leta 2021-2023. Imenovanje člana nadzornega sveta. Določitev plačil članom nadzornega sveta hranilnice in članom komisij nadzornega sveta.