Dne 21. junija 2011 je v Ljubljani potekala 35. skupščina družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., ki so se je udeležili tudi trije pooblaščenci Društva MDS, ki so zastopali 169.963 delnic oz. 1,14 % prisotnega kapitala družbe na skupščini.
Ljubljana, 21. junija 2011
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) je na skupščini imela veliko večino, saj je glasovala v imenu 62 % kapitala. Tako je AUKN imela skupaj okoli 90 % prisotnih glasov na skupščini.
V okviru razprave o poročilu o delu NS in Uprave je Rajko Stanković - predsednik Društva MDS zahteval dodatna pojasnila glede navedb v anonimki, ki je zaokrožila po številnih medijih v preteklih dneh in meče slabo luč na Zavarovalnico Triglav in njene organe. Predsednik uprave je vse navedbe iz anonimke zanikal. Na sliki levo predsednik Društva MDS Rajko Stanković v pogovoru s predstavnikom AUKN g. Robertom Bičkom (vir slike spletno Delo). Nenavadno član Uprave Triglav Zdravstvene zavarovalnice v Upravo konkurenčne Vzajemne d.v.z. brez konkurenčne klavzule?!
Predsednika Uprave je vprašal tudi o tokovih sponzorskih sredstev iz Triglav Zdravstvene zavarovalnice in o obstoju morebitne konkurenčne klavzule g. Ivana Gracarja, ki odhaja direktno iz Uprave Triglav zdravstvene zavarovalnice v Upravo konkurenčne Vzajemne, d.v.z., brez dneva premora. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec je glede Ivana Gracarja dejal, da so se razšli sporazumno.
Slovenijales in Triglav naložbe – notranja preiskava
V zvezi s prevzemom podjetja Slovenijales s strani Zavarovalnice Triglav in problematiko Triglav Naložb je predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec pojasnil, da poteka preiskava o morebitnem odtekanju notranjih informacij tako o Triglav Naložbah, kot tudi prevzemu podjetja Slovenijales .
Povečanje osnovnega kapitala družbe
Na skupščini družbe so delničarji odločali tudi o povečanju osnovnega kapitala zaradi zagotavljanja trdne kapitalske ustreznosti, ki jo med drugim zahteva tudi »Solventnost 2«, ki nalaga večini zavarovalnic, da okrepijo kapitalsko ustreznost in rezerve. Društvo MDS meni, da je kapitalska ustreznost zavarovalnice v interesu vseh delničarjev.
Delničarjem 40 centov dividende na delnico
Delničarji so na tokratni skupščini odločali o uporabi bilančnega dobička, ki je konec lanskega leta znašal 268,6 milijona evrov. Skupščina je sprejela nasprotni predlog AUKN o delitvi bilančnega dobička. Za dividende bo tako namenjenih 9 milijonov evrov oziroma 40 centov na delnico, 160 milijonov evrov pa se bo preneslo v druge rezerve iz dobička. O uporabi 99 milijonov evrov preostalega bilančnega dobička se bo glasovalo v prihodnjih letih.
Višje sejnine nadzornikom, nagrada Upravi
AUKN je na skupščini podala tudi dva nasprotna predloga, povezana s sejninami nadzornikom in določilom, da omejitve višin izplačil ne smejo vplivati na aktivnost nadzornikov. Na skupščini je bil sprejet predlagani sklep AUKN, ki natančneje določa obveznosti nadzornikov in znižuje nadomestila za skupaj nekaj tisočakov. Član NS bo namesto 13.200 evrov letno prejel 13 tisoč evrov.
Potrjena je bila tudi nagrada Upravi v višini petine letne plače posameznega člana Uprave, kar znaša od 20 do 30 tisoč evrov na posameznika.
Uprava in NS z ratzrešnico, KPMG revizor za leto 2011
Podeljena je bila tudi razrešnica Upravi in NS za uspešno delo v preteklem letu, za revizorja pa je bila izbrana KPMG.