Medij: Dnevnik Avtorji: Ni avtorja Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Oglas Datum: 22. 05. 2009 Stran: 37
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, uprava družbe v soglasju z nadzornim svetom sklicuje
skupščino družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 23. 6. 2009 ob 8.30 v prostorih družbe, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine določata uprava in nadzorni svet naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalcev glasov in notarja.
Predlog uprave in nadzornega sveta: Za predsednika skupščine se imenuje odvetnika Damjana Škofiča, za preštevalca glasov pa Aleš Miketič in Mojca Polše. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2008, revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2008 in poročila nadzornega sveta.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice